Программа консультационного семинара:
Основания возникновения уголовных рисков: почему компании попадают в поле зрения правоохранителей
Противоправные схемы: налоговые схемы (дробление, фирмы – однодневки), схемы в госзакупках, внешнеторговые схемы, «откат», «подконтрольный поставщик»
Умысел и его доказывание: алгоритм доказывания умысла, проверка налогоплательщика, проверка поставщика, проверка аффилированности, проверка подконтрольных лиц, установление реального поставщика, установление осведомленности
Как правоохранители собирают доказательную базу: запрос, опрос, обследование:
▫ Алгоритм работы с запросом из полиции
▫ Правила поведения во время опроса/допроса
▫ Правила поведения в ходе обследования
Практические рекомендации как минимизировать уголовные риски: кейсы «доследственная проверка» и «уголовное дело» с разбором ошибок, профилактика уголовных рисков, защита информации, обучение сотрудников