Не рекомендованы для включения в программу повышения квалификации темы:
- не согласующиеся с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- направленные на манипулирование в применении действующего законодательства, провоцирующее трансформацию правовых рисков в риск потери деловой репутации.
Такие как: "Оформление благотворительных платежей в иностранные некоммерческие фонды", "Легальные схемы вывода денежных средств", "Способы получения наличных с избежанием блокировки/закрытия счетов", "Выбор банка с учетом снижения порога сомнительных операций ЦБ РФ".