...

Темы, не рекомендованные для включения в программу повышения квалификации

Не рекомендованы для включения в программу повышения квалификации темы:

  • не согласующиеся с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • направленные на манипулирование в применении действующего законодательства, провоцирующее трансформацию правовых рисков в риск потери деловой репутации.

Такие как: "Оформление благотворительных платежей в иностранные некоммерческие фонды", "Легальные схемы вывода денежных средств", "Способы получения наличных с избежанием блокировки/закрытия счетов", "Выбор банка с учетом снижения порога сомнительных операций ЦБ РФ".