Программа консультационного семинара:

Основания возникновения уголовных рисков: почему компании попадают в поле зрения правоохранителей

Противоправные схемы: налоговые схемы (дробление, фирмы – однодневки), схемы в госзакупках, внешнеторговые схемы, «откат», «подконтрольный поставщик»

Умысел и его доказывание: алгоритм доказывания умысла, проверка налогоплательщика, проверка поставщика, проверка аффилированности, проверка подконтрольных лиц, установление реального поставщика, установление осведомленности

Как правоохранители собирают доказательную базу: запрос, опрос, обследование:

▫   Алгоритм работы с запросом из полиции

▫   Правила поведения во время опроса/допроса

▫   Правила поведения в ходе обследования

Практические рекомендации как минимизировать уголовные риски: кейсы «доследственная проверка» и «уголовное дело» с разбором ошибок, профилактика уголовных рисков, защита информации, обучение сотрудников