Программа семинара
Пост-человеческая эра цифрового налогового и банковского контроля: налоговому консультанту о работе с триггерами и снижении рисков
17 апреля, спикер в режиме онлайн
Новые цифровые инструменты ФНС России. Формирование цифрового профиля налогоплательщика
РЯБИНИНА Елена Витальевна, старший преподаватель Департамента профессиональных компетенций налогового администрирования, Академия ФНС ЛАБ – Нева. Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
- Применение риск-ориентированного подхода в налоговом контроле
- Официальное закрепление в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.
- Риск-ориентированный подход к выбору объектов налогового контроля. Инструменты. Критерии. Диагностика.
- Предпроверочный анализ деятельности налогоплательщиков с помощью программного комплекса «ППА-Отбор»
- Обеспечение полностью автоматического расчета рисков для всех налогоплательщиков и выделение наиболее рисковых для детального изучения на стадии предпроверочного анализа.
- Создание стандартизированного процесса отбора налогоплательщиков для предпроверочного анализа и формирования планов выездных проверок.
- Объединение всей информации о выявленных рисках из различных аналитических систем ФНС в едином информационном ресурсе.
- Снижение человеческого фактора: минимизация влияния субъективных решений и коррупционных рисков при отборе налогоплательщиков на ВНП.
- Повышение эффективности контроля: улучшение точности определения рисков нарушений налогового законодательства, что ведет к повышению результативности и прозрачности контрольных мероприятий.
- Создание системы мониторинга для отслеживания выполнения налогоплательщиками своих налоговых обязанностей
- Система комплексного управления и администрирования долга (СКУАД) - аналитический IT-инструмент ФНС России для автоматического сбора данных о должниках, их активах, сделках и аффилированных лицах.
- Состав данных, ключевые возможности и примеры использования.
- Система СКУАД и «Площадка реструктуризации долга»
- Доступ банков к системе СКУАД
Блокировка банковского счета: как цифровые алгоритмы оценивают транзакции бизнеса по индексу риска. Практические рекомендации налоговым консультантам по разблокировке
ТАРАН Елена Михайловна, генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ», эксперт-практик по ПОД/ФТ и 115-ФЗ, автор профессиональных публикаций и статей на темы ПОД/ФТ и 115-ФЗ
- Что на самом деле происходит со счетом при его блокировке?
- Разграничение понятий:
— Ограничение ДБО (интернет-банка)
— Отказ в проведении операции (п. 11 ст. 7 115-ФЗ
— Приостановление операций по счету (ст. 76 НК РФ)
— Меры по Платформе ЗСК (п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ): - Заблуждение о роли регуляторов – Банка России и Росфинмониторинга
- Блокировки по линии ФНС России: основные причины (ст. 76 НК РФ)
— Непредставление декларации/расчета в течение 20 дней после срока.
— Неуплата налогов, пеней, штрафов.
— Отсутствие квитанции о приеме электронных документов от ФНС. - Алгоритм разблокировки: практические рекомендации
- Работа с 115-ФЗ и Платформой «Знай своего клиента» (ЗСК)
- Три цвета риска: Зеленый (реальный бизнес), Желтый (смешанная деятельность), Красный (высокий риск, теневой сектор). Последствия «Красной зоны»
- Разрешенные операции для «красных» клиентов
- Практический алгоритм реабилитации (AML-реабилитация)
— Первый уровень (Банк):
— Второй уровень (Межведомственная комиссия - МВК) - Рекомендации для налогового консультанта по защите клиента
— Анализ «финансовой гигиены» клиента
— Проверка контрагентов
— Дробление бизнеса - Чек-лист действий при «блокировке»
Выписка о финансово-хозяйственной деятельности: как инструмент налогоплательщика – самодиагностика, как инструмент налогового органа – подтверждение добросовестности
МАЛЯВИНА Татьяна Николаевна, член Союза «ПНК», старший партнер ООО «ЛЭКСТ», юрист, эксперт в области налогов и корпоративного права, комплаенс менеджер
ХАРЛАМОВА Елена Евгеньевна, специалист в области субсидиарной ответственности контролирующих лиц, эксперт информационного портала «Долг.РФ»
- Новые полномочия ФНС России с 1 января 2026 года – проведение анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и предоставление данных в виде выписки:
— в чем отличие Сервиса ФНС от коммерческих сервисов (Контур, Спарк, casebook)?
— в чем отличие методики, закрепленной в Приказе ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@ от предыдущих методик, рекомендуемых ФНС? - Какие показатели деятельности бизнеса исследует ФНС?
- Самодиагностика с помощью сервиса (методики) ФНС России в целях подтверждения добросовестности: право или обязанность налогоплательщика? Перспективы на будущее
- Выписка о финансово-хозяйственной деятельности - инструмент для принятия решений о заключении договора с контрагентом и периодического контроля.
- Как привести свой бизнес в «соответствие»:
— взаимодействие с налоговым органом по улучшению показателей;
— отработка возражений с заказчиками.